8 riscos fiscais comuns e como evitá-los

Ouvimos falar de riscos fiscais relacionados a empresas e também ao país como um todo. No caso do Brasil, os riscos fiscais demonstram os perigos que ameaçam a saúde financeira das contas públicas.

No caso das empresas, os riscos fiscais são um pouco diferentes e indicam os riscos que a empresa tem de se envolver em problemas com a fiscalização.

Neste texto, lhe explicamos quais são eles e o que fazer para evitá-los a fim de escapar de prejuízos financeiros.

O que são riscos fiscais?

Risco fiscal refere-se ao potencial de perdas financeiras que um indivíduo ou empresa pode enfrentar devido a problemas relacionados a impostos e outras obrigações fiscais. Isso pode incluir multas, penalidades ou encargos adicionais devido ao não cumprimento das leis fiscais.

Quais são os tipos de riscos fiscais?

Os riscos fiscais podem surgir de várias fontes, como:

Desconhecer ou as leis fiscais

Leis tributárias podem ser complexas e estão em constante mudança. Não estar atualizado ou interpretá-las incorretamente pode levar a erros no cálculo e pagamento de impostos.

Enquadrar fiscalmente a empresa de forma incorreta

Falta de um enquadramento fiscal adequado pode resultar em pagar mais impostos do que o necessário ou em enfrentar problemas legais por utilizar o regime incorreto.

Descumprir as normas fiscais

Sabemos que na legislação tributária brasileira existem diversas normas e leis que precisam ser cumpridas, no entanto, atendê-las é crucial para o bom funcionamento da empresa.

Classificar os produtos incorretamente

Um dos critérios para cálculo e pagamento de impostos é a classificação dos produtos. Cada mercadoria possui especificações e códigos diferentes, classificá-las de forma incorreta pode causar grandes problemas.

Gerar receitas sem documento fiscal

Todas as entradas, ou seja, receitas de uma empresa, precisam ser comprovadas fiscalmente. Com a digitalização da emissão de documentos fiscais, ficou mais fácil para o fisco cruzar as informações e saber se uma empresa possuí receitas não justificadas.

Sonegar impostos

Está prática é considerada crime e pode levar a suspensão das atividades da empresa. Ocultar operações ou entrada de receitas com o intuito de pagar menos impostos pode trazer serias consequências não apenas para a empresa, mas também para aqueles que fazem negócios com ela.

Enviar informações erradas

No momento da emissão, pode ser comum errar o preenchimento das informações e acabar enviando informações incorretas ao fisco, o que pode gerar transtorno para a empresa se não verificado a tempo.

Gerar a obrigação de pagamento tributário sem a pagar a guia

Se a empresa prestar as operações de forma lícita, gerar os documentos corretos, emitir a guia de impostos, mas não realizar o pagamento dela, estará correndo riscos fiscais da mesma forma.

Quais os maiores impactos dos riscos fiscais na empresa?

Não estar atento a saúde fiscal da empresa pode trazer diversos impactos para a organização, entre eles destacamos:

Diminuição no lucro da empresa

Ou ter que arcar com o pagamento de juros e multas por deixar de cumprir as obrigações fiscais, a empresa diminuiu a margem de lucro por ter mais despesas, o que pode causar prejuízos a curto, longo e médio prazo. 

Prejudica a reputação da empresa

Estar envolvido em irregularidades fiscais pode ser muito ruim para a reputação da empresa, uma vez que indica que a instituição não cumpre com as suas obrigações e não é confiável.

Realização de pagamentos desnecessários

Sabemos que a carga tributária no Brasil é uma das mais altas no mundo, e ter que pagar multas por problemas com a arrecadação de impostos é totalmente desnecessário.

Multas e penalidades

Como já falamos anteriormente, um dos principais problemas causados pelos riscos fiscais são as multas e penalidades, o prejuízo financeiro que elas podem causar pode comprometer o fluxo de caixa e a saúde operacional da empresa.

Dificuldade de relacionamento em análises de créditos

Se não bastasse os prejuízos financeiros que as multas podem causar, uma empresa inadimplente com o governo pode ter muita dificuldade para conseguir um empréstimo em instituições financeiras, uma vez que não conseguirá bons resultados em análises de créditos.

O que fazer para evitar os riscos fiscais?

Felizmente, existem diversas práticas para diminuir e evitar os riscos fiscais, que não são tão difíceis de serem executadas. Reunimos as principais abaixo:

Buscar conhecimento e se atualizar sobre a legislação

Uma das principais atitudes que devem ser tomadas para evitar riscos fiscais é ter conhecimento e estar sempre atualizado sobre a legislação, tanto federal como estadual e municipal. Informe-se também sobre as especificações da tributação para seu ramo de atuação.

Isso pode parecer complicado no começo, mas existem muitas informações que estão disponíveis na internet. Seguir perfis de especialistas no assunto nas redes sociais, acompanhar canais no YouTube e acompanhar sites e blogs que falam a respeito de tributação.

Você pode começar a sua jornada de conhecimento, assinando a newsletter do nsdocs para receber os principais artigos do mês no seu e-mail.

Conte com bons profissionais

Por mais que ter conhecimento tributário seja importante, se você não for um especialista, pode cair em algumas enrascadas. O ideal então, e contar com um bom contador, ou um especialista fiscal para esclarecer suas dúvidas e orientar quais são os procedimentos mais adequados para a sua empresa.

Investimento em treinamento da equipe

Os funcionários da empresa também precisam estar por dentro da legislação, uma vez que são eles que vão fazer os lançamentos nos sistemas.

Deixe-os a par das regras e normas que precisam ser seguidas e respeitadas para que não aconteçam erros. Também instrua a sua equipe a sempre conferir e revisar as informações antes de enviar para as entidades públicas.

Adote o planejamento tributário adequado

Um planejamento tributário adequado é muito importante para que sua empresa consiga realizar todas as demandas e cumprir os prazos de prestações de contas ao governo. Além disso, um bom planejamento vai evitar que você pague mais impostos do que precisa.

Sistemas de gestão e automatização

Por último, não menos importante, temos os sistemas de gestão e organização. Eles são crucias para manter a sua empresa dentro dos padrões fiscais. A maioria dos softwares lança atualizações automáticas quando ocorrem alterações na legislação.

Você também pode utilizar um sistema para buscar, armazenar e organizar seus documentos fiscais, como o nsdocs, que é um painel completo para a gestão de NFe, CTe e MDFe.

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